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辽宁西丰非法集资案一审 一家五人涉非法集资逾亿

发布时间:2019-03-14 17:21 来源:未知 编辑:admin

  一年前,辽宁省西丰县市民麻德强及妻子程红、儿女、儿媳等涉嫌非法集资上亿元被举报。在麻德强一家人中,儿子麻慰是西丰县德兴满族乡副乡长,女儿麻伊娜为西丰县统计局副局长,儿媳刘娜是西丰县国土分局工作人员,麻德强的妻子程红则是辽北唯一一家私人博物馆——西丰县鹿城博物馆馆长。随着警方调查的深入,程红、麻德强等10名犯罪嫌疑人相继到案。

  今天上午,辽宁省铁岭市中级人民法院依法公开开庭审理此案,被告人程红、麻德强等10名被告人分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、对非国家工作人员行贿罪受审。

  今天9时,10名被告人被带入法庭核定身份。法庭安排被告人程红第一个被询问,就在其他被告人被临时带离法庭时,麻德强和儿子麻慰面带愁容,转脸望向旁听席,被告人家属则以哭声回应。

  根据铁岭市人民检察院指控,此案被告人共涉嫌犯集资诈骗罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪、对非国家工作人员行贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等5项罪名。

  起诉书中提到,2010年9月至2013年11月期间,被告人程红编造在浙江、沈阳等地投资房地产可获得5至6分利等谎言,采用以后笔集资款支付前笔集资款本息的方式,骗取蒋某等468人集资款共计1.153亿元人民币,返还本息389万余元,实际骗取1.114亿元。

  被告人麻德强、麻慰明知被告人程红集资诈骗,在程红的指使下,向社会公众宣传,以高额利息回报为诱饵,帮助程红大量骗取集资款。被告人麻德强骗取王某等22人集资款497.5万元;被告人麻慰骗取张某等6人集资款120万元,并帮助被告人程红办理银行转账、存取款等业务,资金流转达1369.54万元,被告人麻慰对存入其账户的集资款肆意挥霍,用于购买车辆等个人消费,数额达160万元。

  被告人麻伊娜、苏德昌、程显辉、田丽梅明知被告人程红非法集资,以高额利息回报为诱饵,帮助程红大量吸收集资款。被告人麻伊娜吸揽时某等3人存款381万元,并帮助被告人程红办理收款、开具银行转账、存取款等业务,资金流转达1444.97万元。被告人麻伊娜对存入其账户的集资款肆意挥霍,用于网上购物、旅游等数额达49.88万元;被告人苏德昌吸揽方某等人存款60万元;被告人程显辉吸揽庞某等人存款55.4万元;被告人田丽梅吸揽李某等人存款419万元。

  检查机关指控,被告人程红、麻德强、麻伊娜、麻慰肆意挥霍骗取资金,购买豪宅、名车、古董价值3667万元,且故意销毁收益存根,掩盖骗取资金去向,致使大量资金去向不明。

  2008年至2013年,被告人程红还以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒线日,被告人刘娜、刘树海、张艳华携带赃款107万元和价值126万余元的珠宝、首饰、象牙雕刻等赃物潜逃至山东省莱芜市藏匿。2013年12月13日,刘娜、刘树海、张艳华被抓获。

  另外,在2013年9月,被告人程红、麻伊娜在资金链条断裂后,到沈阳融世达投资担保有限公司办理借款,程红、麻伊娜为谋取不正当利益,向该公司工作人员张某、严某行贿。被告人程红对张某、严某行贿共计10.6万余元,其中被告人麻伊娜协助程红对严某行贿人民币8.2万余元。

  针对公诉人询问,被告人程红称,她并没有肆意挥霍赃款,而是全部用于鹿城博物馆的建设,并表示馆内的古董、艺术品拍卖后足够偿还欠款。然而,当公诉人询问程红本人有无文物、古董鉴定资质时,程红则称没有资质。

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